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审议通过《关于聘任刘成军等3人为公司副总裁的议案》
同意聘任刘成军先生、王立新先生和倪真先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至 2020 年 12 月 21 日（与原有高级管理人员任期一致）。简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市的议案》
同意由公司对全资子公司中国铁建重工集团有限公司（以下简称铁建重工）及相关主体经过适当的重组（以下简称本次上市相关重组）后，铁建重工整体变更设立股份有限公司，并作为拟上市主体择机公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板上市，发行方案初步拟定为：
1.上市地点：香港联交所主板。
2.发行股票种类：H 股，境外上市外资股（以普通股形式）。
3.股票面值：1.00 元人民币。
4.发行对象：境外机构投资者、境内合格投资者、企业和自然人
及其他符合资格的投资者。
5.发行上市时间：拟上市主体发行上市的具体时间由拟上市主体授权其董事会根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定。
6.发行方式：香港公开发行及国际配售。（详见阅读原文PDF文档）
刘成军，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。、技术员、助工、工程师、基建项目技术负责人，、技术负责人，；中国铁路工程总公司内昆铁路指挥部工程部副部长、部长，中国铁路工程总公司设计部副部长（主持工作），设计部部长、设计咨询分公司总经理、，设计部部长、设计咨询分公司总经理、、中铁二院工程集团有限责任公司股东代表、副董事长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、、中铁南方投资发展有限公司监事会主席；中国中铁股份有限公司副总工程师、科技设计部部长、设计咨询分公司总经理、中铁西北科学研究院有限公司董事长、、中铁南方投资公司监事会主席、中铁大桥勘测设计院集团有限公司董事长，中国中铁股份有限公司监事会主席等职务；2018 年 6 月任本公司副总裁。刘先生1990 年 12 月取得北方交通大学建筑结构专业函授本科学历，2002 年1 月取得西南交通大学建筑与土木工程专业工程硕士学位，教授级高级工程师。
王立新，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。历任铁道建筑研究设计院交通工程抢修研究所见习生，科技处助工，造桥公司工程师、副经理、经理，桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长、党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任本公司副总裁。王先生 1992 年 7月西南交通大学桥梁工程专业本科毕业，工学学士学位，2013 年 1月取得中央党校经济管理专业研究生学历，教授级高级工程师。
倪真，46 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。历任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工，设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理，安装分公司经营部部长，安装分公司经理；北京中铁建设有限公司设备安装分公司副经理，市场投标一部副经理、代理经理，设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任本公司副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。
（来源：中国铁建）