上海汉钟精机股份有限公司
关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1 、对外投资基本情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外业务渠道，公司以自有资金 200 万美元对全资子公司汉钟精机 （香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）进行增资，由香港汉钟投资 200 万美元在韩国设立全资子公司韩国汉钟精机有限公司（以下简称“韩国汉钟”）。
2、 履行的审批程序
公司第五届董事会第一次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票期权的表决结果审议通过了 《关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案》。
根据相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、 其他说明
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准。
二、 投资标的基本情况
1 、 香港汉钟
公司名称： 汉钟精机（香港）有限公司
公司住所： 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心
成立日期： 2011 年 10 月 14 日
执行董事：余昱暄
注册资本： 2,350 万美金
经营范围：国际贸易、海外投资
公司股东：上海汉钟精机股份有限公司
本次增资后，香港汉钟注册资本为 2,550 万美元，公司持有期 100%股权。
2、 韩国汉钟
公司名称：韩国汉钟精机有限公司
公司住所：韩国天安
法定代表人：曾文章
总投资额： 200 万美元，其中注册资本 50 万美元，剩余投资额根据韩国汉钟经营需求分批投入。
经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资等。
资金来源：通过公司以自有资金或银行借款对香港汉钟增资 200 万美元，作为对韩国汉钟投资的资金来源。
出资方式：现金
注：以上信息，以主管机构最终核准内容为准。
三、 对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。
四、 本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1 、 本次对外投资的目的和影响
公司通过香港汉钟在韩国设立全资子公司，可以进一步拓展销售渠道，提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提高海外市场占有率，特别是提高公司对韩国客户的快速响应能力，符合公司发展战略。
目前公司财务状况稳健、经营良好，本次对外投资金额为 200 万美元，公司以 自有资金或银行借款投入，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、 投资风险
设立韩国子公司需得到中韩两国相关政府单位审批，存在不确定性。同时，中韩两国在法律、政策体系、税收、会计政策、商业环境等方面存在较大差异，可能面临经营管理、公司治理等风险。公司将尽快熟悉韩国当地的相关政策和商业环境，明确公司经营策略，建立有效的监督机制，合法合规运作， 以适应韩国当地经营要求及市场变化。
公司将按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1、 公司第五届董事会第一次会议决议
2、 其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月二十七日
